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广西柳州同一楼内17家非法信贷公司结伙设套骗钱被端

【中】货币网柳州11月26电 (刘晓颖)广西柳州警【方】26通报,【经】【过】【两】【个】【多】月【的】缜密侦查,【一】举端掉【在】【同】【一】栋楼内【的】17【家】连环设套【的】非【法】信贷公司,抓获犯罪嫌疑【人】51【人】,依【法】冻结涉案高丽750【多】万元,查封涉嫌【用】非【法】【所】【得】购买【的】高档汽车10辆。

今【年】8月,柳州市公安局刑侦支队打掉【一】【个】使【用】暴力手段替【人】追债【的】恶势力团伙,【在】向被暴力追债【的】被害【人】莫某【了】解情况【时】,【得】知其曾向位【于】柳州市晨华路嘉逸财富【大】厦【的】“聚达”、“周周贷”、“卡卡”等信贷公司借款,因无力按【时】【还】款【而】遭【到】电话骚扰【和】【上】门威胁。据莫某称,其根据网【上】信息找【到】其【中】【一】【家】信贷公司借款1万元,拿【到】手【的】只【有】7500元;莫某需【要】按周偿【还】【本】息,逾期【不】【还】则【要】每【天】增加1千元罚金,莫某无【法】按【时】【还】款【后】被勒令【到】【同】【在】该【大】厦内【的】另【一】【家】信贷公司借款,倒腾几次【之】【后】借款金额翻【了】【好】几倍。

侦查【人】员梳理【了】近【两】【年】与追债【有】关【的】警情,【发】现【自】2018【年】4月份【以】【来】,嘉逸财富【大】厦内陆续聚集【了】近20【家】信贷公司,【这】些公司均【是】外省【来】柳【人】员开设,与【多】条高息放贷【和】非【法】追债【的】报警记录【有】关联,【还】【有】【一】伙柳城县籍【人】员专【为】【这】些公司提供追债“服务”。侦查【人】员推断,【这】些【所】谓【的】信贷公司极【可】【能】【是】【在】设【下】圈套骗【人】钱财。

图【为】柳州警【方】【在】某非【法】信贷公司内查获【大】量借贷合【同】。 刘晓颖 摄 图【为】柳州警【方】【在】某非【法】信贷公司内查获【大】量借贷合【同】。 刘晓颖 摄

柳州市公安局迅速【成】立专案组。随【着】侦查【工】【作】深入,该伙非【法】信贷公司【的】套路逐渐浮【出】水【面】。

警【方】摸排【发】现,信贷公司【的】【人】员构【成】【大】致【分】【为】“股东”、“业务员”、“风控”、“财务”【和】“催收员”。“业务员”【以】张贴【小】广告、【在】互联网【发】布信息【的】【方】式,【发】布“低利息、零抵押、当放贷”【的】虚假贷款信息,引诱需【要】【小】额借款【的】【人】员【到】公司贷款。“风控”负责审查贷款【人】【的】情况,【要】求身份信息真实、【在】【本】【地】【有】固【定】住【所】。【所】谓【的】“低利息、零抵押”只【是】诱【人】【到】【来】【的】幌【子】,【以】贷款1万元【为】例,需【要】先扣除2千元【的】“手续费”【和】500元【的】“押金”,贷款【人】【到】手只【有】7500元。贷款合【同】【里】,利息总额【要】【一】并计入贷款金额。贷款【人】【不】【能】【一】次性【还】清贷款,需【要】【分】10至15期【还】款,每期【的】【还】款【时】间【为】【一】周,每周【的】除【还】当期【本】金外【还】【要】偿【还】利息50元,提【前】【还】款【的】【没】收押金,逾期【还】款则【要】按【天】“罚款”500至1000元。【多】数【人】【还】款6至8期便无钱【可】【还】,公司【会】“指点”贷款【人】【到】【大】厦内【的】另【一】【家】公司借款偿【还】。【下】【一】【家】公司【的】贷款【方】式完【全】【一】【样】,如此【这】般【地】【经】【过】【多】【家】公司“接力”,借款【人】【的】欠款往往【会】抬高至数万元甚至【十】余万元。“催收员”负责【以】电话骚扰、【上】门威胁等手段追债,衍【生】【出】寻衅滋【事】、抢劫等违【法】犯罪【行】【为】。“业务量”忙【不】【过】【来】【的】【时】候,公司【就】将追债“业务”打包给社【会】【上】【从】【事】追债【的】【人】员,按照追【到】钱款【的】10%至50%【不】等付给酬金。

图【为】非【法】信贷公司“业务员”兼“财务”杨某指认涉案物品。 刘晓颖 摄 图【为】非【法】信贷公司“业务员”兼“财务”杨某指认涉案物品。 刘晓颖 摄

10月23清晨,专案组抽调警力将近500【人】开展抓捕【行】【动】。根据【前】期侦查掌握【的】情况,警【方】【一】举查封【了】位【于】嘉逸财富【大】厦内【的】17【家】非【法】信贷公司,抓获涉案【人】员200余【人】,查扣涉案电脑12台、电话60【部】、POS机20台、贷款合【同】【和】欠条1千余份,【以】及砍刀、手喷漆、【面】具等追债【用】具【一】【大】批。

【经】审讯,17【家】非【法】信贷公司【分】属浙江省【人】徐某、安徽省【人】杨某、湖北省【人】江某、福建省【人】陈某等“股东”【所】【有】,“股东”各【自】拢络亲友、老乡担任“业务员”、“风控”、“财务”【和】“催收员”。各【家】公司【之】间信息共享、【有】钱共“赚”,相互间【有】【大】量【的】高丽往【来】,【有】些“股东”兼职“风控”、“财务”,【有】些“业务员”【同】【时】【为】【多】【家】公司服务。“业务员”、“风控”、“财务”、“催收员”每月底薪2千至4千元【不】等,并按照“业绩”领取提【成】。【自】【去】【年】4月份【起】,被徐某、杨某、江某等【人】【以】此套路诈骗【的】被害【人】【上】千【人】,涉案金额1千余万元。

专案组【经】【过】审讯、甄别,将包括“股东”徐某军、江某、陈某南【在】内【的】42名涉嫌犯罪【人】员刑【事】拘留,其余【人】员予【以】培育释放。10月24至11月21,专案组【又】先【后】【在】安徽、浙江、江西等【地】抓获逃回老【家】躲藏【的】“股东”杨某、王某、赵某等9【人】。

目【前】,警【方】【以】涉嫌诈骗罪、寻衅滋【事】罪,提请检察机关批准逮捕已【经】落网【的】49名犯罪嫌疑【人】。(完)

【编辑:苏亦瑜】
莫某,杨某,犯罪嫌疑人,信贷,江某

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最新评论
  • 留言时间:2019-11-29 21:15:10苏夙 庆祝 哪些曾经存在过的友情,绝不会因为岁月而逝去,我们一同感慨,我一定把美好的运气捎带给你,祝愿我的朋友事业有成,生活幸福无比。
  • 留言时间:2019-11-23 03:56:22陈佳贤 祝贺 忙忙碌碌,祈求舒舒服服,黑暗中前行惟盼自我点盏灯,别人的光难以长久照耀我路,还幸想起有你的指引,一路前行。
  • 留言时间:2019-11-22 10:08:59张武诚 希盼 小鱼感谢流水,每天都把水吸进心里,让它感受温暖。我感谢你,但话语不需太多,只想殷殷的给你关怀,默默祝福你。
  • 留言时间:2019-12-03 17:36:02李维义 恭贺 朋友一个电话,让我知道,你在想念我;家人一句唠叨,让我知道,你在担心我,成长路上,有朋友和家人,我可以永往直前,谢谢你们
  • 留言时间:2019-11-24 08:13:02罗承欢 期望 要“当机立断”,不可“举棋不定”;要“分清主次”,不可“因小失大”;要“适可而止”,不可“得寸进尺”。愿你早日找到好工作!
  • 留言时间:2019-12-18 13:19:05李梓阳 热切 哪些曾经存在过的友情,绝不会因为岁月而逝去,我们一同感慨,我一定把美好的运气捎带给你,祝愿我的朋友事业有成,生活幸福无比。
  • 留言时间:2019-12-12 14:45:56何伟恩 祝贺 祝愿你:财源广进,尽善尽美,美轮美奂,焕然一新,心想事成,诚心诚意,异曲同工,功成名就。
  • 留言时间:2019-12-08 10:41:01于军生 热切 一个人心量有多大,事业就有多大;一个人心能容多少,成就就有多少;一个人的成就,在于日积月累;一个人的成功,在于坚毅不拔。愿你人生精彩!
  • 留言时间:2020-01-02 03:05:18郭益善 喜祝 天空,经常刮风经常下雨经常没太阳;季节,天渐转凉秋意渐浓记得加衣裳!生活,吃得要香睡得要甜身体要健康,祝福工作顺心,事业有成!
  • 留言时间:2019-12-25 19:22:50谢瑞泽 预贺 感谢清晨,给我清新宁静的空气;感谢正午,给我明媚艳丽的阳光;感谢夜晚,给我整片灿烂的星空;感谢你,给我无限美好的回忆!
  • 留言时间:2020-01-19 03:54:17周茗柯 祝贺 没有危机是最大的危机,满足现状是最大的陷阱。下对注,赢一次;跟对人,赢一世。老板只能给一个位置,不能给一个未来。舞台再大,人走茶凉。
  • 留言时间:2020-01-12 04:30:01萧雟努 顺祝 哪些曾经存在过的友情,绝不会因为岁月而逝去,我们一同感慨,我一定把美好的运气捎带给你,祝愿我的朋友事业有成,生活幸福无比。
  • 留言时间:2020-01-24 08:31:39彭小军 祝贺 忙忙碌碌,祈求舒舒服服,黑暗中前行惟盼自我点盏灯,别人的光难以长久照耀我路,还幸想起有你的指引,一路前行。
  • 留言时间:2020-01-14 22:25:55梁光霖 祝贺 春暖花开遍地香,爱情事业都努力,友谊欣赏解心扰,实现理想不放弃,亲情暖融喜洋洋,爱情甜蜜多幸福,好运陪你赏花开福运伴你展宏图,祝你一切顺利!
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